प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने टपरी सहारनपुर, यूपी में स्थित शराब विनिर्माण इकाई से संबंधित 18 कृषि भूमि के रूप में अचल और चल संपत्तियों और बैंक खाते में रुपये की राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड (सीसीएल), सहारनपुर, यूपी से 20.38 करोड़ रुपये संबंधित हैं। ईडी ने यूपी द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। निर्मित बेहिसाब शराब की अवैध बिक्री के लिए मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड (बाद में इसे “सीसीएल” के रूप में संदर्भित), टपरी, सहारनपुर के निदेशकों/कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली सहारनपुर, यूपी में पुलिस ने कार्रवाई की।
